寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司關(guān)于為子公司光伏電站項目向其施工方提供履約擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

2016年4月14日，公司第八屆董事會第十六次會議審議通過了關(guān)于公司為二家子公司向其光伏發(fā)電項目施工方提供工程履約擔保的議案，同意公司根據(jù)經(jīng)營所需，在最高19億元授權(quán)額度內(nèi)為子公司提供工程履約連帶責任擔保。該授權(quán)有效期為臨時股東大會批準之日起的12個月內(nèi)。

根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次擔保授權(quán)事項尚需公司股東大會審議批準。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人：仙桃東旭新能源科技有限公司(以下簡稱“仙桃東旭公司”)

成立日期：2015年3月9日

注冊地點：湖北仙桃

法定代表人：郭軒

注冊資本：100萬元

經(jīng)營范圍：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品銷售;能源技術(shù)咨詢服務(wù);能源技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)服務(wù);能源管理服務(wù);太陽能發(fā)電;光伏設(shè)備及元器件、燃氣、太陽能能源家用器具、太陽能源原動機的制造。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有仙桃東旭公司100%的股份。

財務(wù)指標：截止2015年12月31日，仙桃東旭公司總資產(chǎn)378.16萬元、負債總額為380萬元、凈資產(chǎn)為-1.84萬元，2015年度營業(yè)收入0元、凈利潤-1.84萬元。

2、被擔保人: 金寨新皇明能源科技有限公司(以下簡稱“金寨新皇明公司”)

成立日期: 2015年1月6日

住所: 金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)梅山湖路

法定代表人:郭軒

注冊資本: 5,000萬元

經(jīng)營范圍: 太陽能光伏及風力等新能源開發(fā)、設(shè)計、投資建設(shè)和經(jīng)營管理;太陽能光伏發(fā)電機及售電業(yè)務(wù);新能源技術(shù)設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售、安裝、檢修及維修;太陽能系統(tǒng)工程方案設(shè)計及施工;太陽能電池組件銷售;太陽能光伏設(shè)備及配套設(shè)施運營維護。

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有金寨新皇明公司100%股權(quán)。

財務(wù)指標：截止2015年12月31日，金寨新皇明公司總資產(chǎn)2,047.91萬元、凈資產(chǎn)-7,786.86元，負債總額2,048.68萬元;2015年度營業(yè)收入0元，凈利潤-7,786.86元。

三、工程履約擔保的主要內(nèi)容

1、公司為仙桃東旭公司提供的履約擔保主要內(nèi)容

擔保人：寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司

被擔保人：仙桃東旭公司

債權(quán)人：仙桃東旭公司光伏電站項目施工方

擔保金額：最高人民幣2億元

擔保期限：主債權(quán)履行期限屆滿之日起2年內(nèi)。

擔保型：連帶責任保證

擔保范圍：包括主合同項下全部應(yīng)付工程款、違約金、損失賠償金等一切應(yīng)由被保證人承擔的支付義務(wù)。

2、公司為金寨新皇明公司提供的履約擔保主要內(nèi)容

擔保人：寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司

被擔保人：金寨新皇明公司

債權(quán)人：金寨新皇明所持光伏發(fā)電項目施工方

擔保金額：最高人民幣17億元

擔保期限：主債權(quán)履行期限屆滿之日起2年內(nèi)。

擔保型：連帶責任保證

擔保范圍：主債權(quán)(為主合同所約定的合同總價款)及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。

四、董事會意見

本次對外擔保是為支持子公司光伏電站項目的建設(shè)，故對公司未來12個月內(nèi)擬發(fā)生的同類擔保事項進行預(yù)計和統(tǒng)一授權(quán)，相關(guān)事項尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

五、累計對外擔保及逾期擔保的金額

截止2015年12月31日，公司對外擔保金額累計285,210萬元(均為公司對全資子公司提供的擔保)，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的215.12%。公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等情形。

特此公告

寶安鴻基地產(chǎn)集團股份有限公司

董事會

二〇一六年四月十五日